CZ戳破了SBF的泡沫后,从美国开始,币安受到的全球性的打压,很多都会被贴上fud的标签,但这十个月对币安来说确实非常艰难。币安对于币圈来说是个流动性巨头,接下来几个月币安的路怎么走,对整个币圈都是很重要的。下面汇总了12月以来发生的事情:⬇️⬇️⬇️
十二月
- 币安经历 > 100亿美元的净提现;暂停现货BNB借出;暂停提现ERC USDC;据称即将受到美国DOJ指控
- 币安备查审计师Mazar暂停所有加密货币工作,移除币安验资
- 币安美国暂停提现USDT和USDC
一月
- 币安承认锚定美元的BUSD存在超过10亿美元的抵押漏洞,声称现已修复
二月
- 纽约金融服务部门(NYDFS)调查帕克索斯(Paxos)与BUSD稳定币有关的问题
- 美国证券交易委员会(SEC)计划起诉帕克索斯(Paxos)与BUSD稳定币有关的问题,并命令其停止发行BUSD
- 赵长鹏宣布有条不紊地逐步停止BUSD交易
- Coinbase将于3月13日暂停BUSD交易
- 币安澳大利亚关闭某些账户的衍生品交易
- 币安美国发现未经解释的4亿美元转账给由赵长鹏控制的实体
- 币安失去银行合作伙伴,暂停美元银行转账
三月
- 币安和赵长鹏受美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉,涉嫌严重违规行为
四月
- 币安美国获准继续收购Voyager Digital,随后退出收购
五月
- 币安完全退出加拿大市场
- 路透社声称币安在2020年和2021年混合使用了客户资金和公司收入
- 美国德意志银行正在调查币安是否违反了针对俄罗斯的美国制裁
- 币安暂停BTC提现,错误地将其归咎于交易池拥堵
- 币安美国从所有权益验证池中提取所有资产,价格严重偏离其他交易所,交易所流动性不足
- 币安已经开始裁员,传闻占员工总数的20%
六月
- 美国证券交易委员会(SEC)以13项指控起诉币安和赵长鹏,提供了令人震惊的证据
- 彭博社声称赵长鹏可能会辞职,并由Richard Teng接替
- 美国证券交易委员会(SEC)寻求禁令冻结币安美国的资产;法官拒绝了禁令,并迫使SEC和币安美国就保护客户资产达成妥协
- 币安在法国面临加重洗钱指控的调查
- 币安被迫停止在荷兰运营
- 币安被迫停止在比利时运营
- 币安转移了13万比特币,声称这是冷钱包的整理
- 币安和赵长鹏聘请了美国证券交易委员会(SEC)重大犯罪部前主管George Canellos作为刑事辩护律师
七月
- 币安总法律顾问、首席战略官和合规高级副总裁因赵长鹏与美国监管机构的互动而全部辞职
- 币安转移了75亿BNB,声称“将代币分散到更多地址”
- 币安在德国撤销了牌照申请,因赵长鹏的原因被拒绝
- 币安裁员超过1000人
- 币安削减员工福利,引用利润下降为由
八月
- 币安关闭加密支付业务
- 万事达卡与币安结束合作伙伴关系
- 币安的信用卡处理器http://Checkout.com因反洗钱合规问题结束与币安的合作
- 《华尔街日报》声称币安与俄罗斯银行存在大规模的美国制裁违规行为
- 币安亚太区负责人辞职
- 币安美国不能提供美国证券交易委员会所需的财务记录
九月
汇总制作:Travis Kling
转自推特:@CryptosLaowai