几个月前一位朋友来问过我是否了解 JPC 发行,我表示没有听过,不要轻信。当时觉得这个资料写得实在是太不正式了。
就在上周,众多 Web3 从业者在新加坡度过了难忘的 TOKEN2049 之旅。JPEX 在金沙 EXPO Level4 一进来就经过的走廊里的大展台,所以很难不留意到。
9 月 13 日开展第一天门庭若市,当晚香港证监会发布《JPEX 并无牌照,小心防范》一文后,第二日再未见到有工作人员出现,自然也无人过来咨询。与此同时,一些博主爆料,该交易所提币 1000 USDT 需要支付 999 USDT 的手续费,着实让人大跌眼镜。
时间线回顾
据 OKLink 安全团队定期发布在官网学院板块中的安全报告中整理的时间线(以下内容部分援引自报告,均为北京时间)
9 月 13 日下午 5 点左右:香港证监会警告 JPEX「未获发牌」
9 月 13 日下午 6 点左右:JPEX 停止出金
9 月 13 日下午 6 点半左右:JPEX 发文回应,证监会是恶意打压
9 月 14 日凌晨 1 点左右:根据社交媒体用户反馈 JPEX 提币额度被限制至 1000USDT,手续费高达 999 USDT
9 月 14 日凌晨 1 点半左右:JPEX 疑似开始转移资产
9 月 14 日下午 3 点左右:TOKEN2049 会场,JPEX 展位已无工作人员
9 月 14 日下午接近 4 点:JPEX 用户群内,有网友表示 JPEX 仍在正常营运 ( 指用户仍可出金 1 美元,App 尚未停止运行 )
9 月 14 日下午 5 点:针对 JPEX 用户表示一度无法提取资金,以及 JPEX 将提款额度提高到 1000USDT,提币手续费改至 999USDT,即用户最多仅能出金 1 美元的情况,证监会向港媒表示,已转介警方跟进
9 月 14 日晚上 7 点半:JPEX 回应用户如有紧急提币需求,可填表申请「优先提款」,并将提币手续费调降至 980USDT
9 月 14 日晚上 8 点半:匿名爆料 JPEX「区块链大楼」空无人影
9 月 15 日早上 10 点:JPEX 用户疑似接获诈骗讯息 ( 在提交「优先提币」的表格后,竟被平台要求「先投资 30% 才能全额提款」) ,香港警方开启调查
9 月 15 日下午 1 点半:台湾币托集团 (BitoGroup) 发表声明,旗下交易所 BitoPro 与 JPEX 集团及旗下公司并无任何业务合作关系
9 月 15 日下午 5 点:JPEX 说提币要等证监会的回复,随后香港证监表示从来没联络过
9 月 15 日晚间:香港警方表示商业罪案调查科正跟进事件,呼吁有关 JPEX 的投诉可透过电子报案方式举报
9 月 16 日早上:香港警务处处长萧泽颐表示 JPEX 案已接获 83 宗报案,暂涉款约 3400 万港元
9 月 17 日晚间:JPEX 宣布下架理财页面的所有交易
9 月 18 日早间:香港警方逮捕了疑涉 JPEX 案件的林作,其曾向香港公众积极推广 JPEX
9 月 19 日:警方以「串谋诈骗」罪拘捕 4 男 4 女,并与另外 7 名被捕人获准保释候查,须于 10 月中旬向警方报到
JPEX 提币困难
在出现提币困难情况的同时,陆续有用户向警方报案,涉及的投资者数量超过 1600 人,涉及金额约为 12 亿港币。
香港警方商业罪案调查科高级警司孔庆勋对媒体表示,JPEX 案涉嫌串谋诈骗,通过广告、社交媒体、不同平台以及网红 KOL 的宣传,积极向公众推广所谓的服务和产品,并标榜“低风险高回报”,以吸引投资者加入。这一事件引起了社会的广泛关注,也进一步凸显了加密行业合规和风险防控的紧迫性。
28 个 Scam 地址
结合链上数据的全面分析和用户投诉,已有 28 个相关地址经过核实并被标记了“scam”标签,方便预防和监控涉案资金的流向。
截止 2023 年 9 月 19 日,目前掌握的 JPEX 链上地址余额总计约 968.6 万 USDT,共分布在 19 个不同的区块链地址。其中,资金沉淀排名前两名的地址累计沉淀 524.4 万 USDT,占比 54%,沉淀资金分别相对集中。
部分余额大于 10000USDT 的地址资金沉淀情况如下:
根据观察和分析,自 9 月 13 日起,JPEX 平台用户无法正常提币,因此在此之后,平台行为可能导致大额资金流出。经过 JPEX 链上地址资金转移后,截至 9 月 19 日,约有 527.4 万 USDT 在链上沉淀。其中,511 万 USDT 集中分布在 8 个区块链地址上,剩余资金则以小额分散方式存储在多个区块链地址上,已有部分资金转入到了交易所账户。
JPEX 平台地址地址资金关联如下:
部分资金链路图如下:
据香港警方商业罪案调查科高级警司孔庆勋对媒体表示,JPEX 案涉嫌串谋诈骗,通过广告、社交媒体、不同平台以及网红 KOL 的宣传,积极向公众推广所谓的服务和产品,并标榜“低风险高回报”,以吸引投资者加入。这一事件引起了社会的广泛关注,也进一步凸显了加密行业合规和风险防控的紧迫性。
笔者会密切关注事件后续,届时分享更多数据分析类的进展。
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