最近很多交易所的返佣人员被抓，有传言除了五月份被按头的币玛（CoinMark）案件可能还会涉及到顶峰交易所的返佣这块，以前一直提醒在国内一定要注意风险，注意返佣存在的可能涉及给赌场拉客或者非法经营等罪名的风险，但是很多人并不放在心上。
要明确一件事，在国内数字货币的从业就是典型的政治不正确，在这个基础上，你但凡从中赚了钱，都属于高风险，要学会理解这层意思。像小侠一类，靠着返佣还高调晒资产的，完全属于不懂风险存在，迟早进去
下面，我会说一下案件经过，以及法律风险， 最后也会给出我认为返佣人员应该如何规避风险的建议：
一、大量交易所返佣人员被按头：
今天有粉丝问币玛交易所（CoinMark）怎么不见了？
其实我们注意到，早在三个月前，也就在今年的五月份的时候，就被内蒙某地的公安机关给端了，部分高管商务技术被按头，据说暂时定论涉嫌开设赌场
不仅如此，很多散户也因为给币玛交易所做了返佣链接推荐，拉了人，赚取了手续费返佣，也被警方电话要求过去配合对数据。
其中有一个说自己接到电话是一脸懵逼，警方问他是不是在币马交易所玩虚拟货币，并且帮助推广了。粉丝一开始还遮遮掩掩不敢承认，之后警方说你别不承认，我们这里的交易所的后台数据都一清二楚，数据清晰，层级清楚，用他的返佣注册的就有近千人，粉丝一听就哑口无言了，一句窝草，你们数据掌握的这么齐全吗？
警方让他在指定的时间来局里配合调查。
粉丝有点不情愿，找一些理由搪塞推脱，警方直接说你不来就给你挂网逃，到时候哪里都去不了，别搞得连自首情节都没有了。我们也劝粉丝还是配合调查别人，警方说的不一定是吓他的。是很有可能涉嫌犯罪的。
二、个中法律风险，我总结了一下：
第一，如果币玛交易所被定性为开设赌场，那这种帮交易所推荐带赌的司法机关会认为具有为网络赌场投放广告、发展会员的行为，很有可能构成开设赌场罪的共犯。
第二，粉丝毕竟拉了这么多人到交易所进行交易，而且从中赚取了手续费，也不排除被认定为涉嫌聚众赌博的赌博罪。
第三，如果粉丝被定性为赌场的代理，也有可能涉嫌开设赌场罪。当然这里面有一定的争议，因为法律规定还需要有接受投注的要件，粉丝拉人赚取手续费并不一定包含接受投注的行为，但是有的地方司法机关对接受投注似乎并不是那么重视，所以风险依然是很大的。
最后，我来奉劝一下还在为各种交易所拉人做返佣的朋友，也许你今天赚返佣赚得很香，一旦交易所被警方给盯上，数据被警方掌控，那你被打击的风险就是很大的。
三、如何避免返佣风险这件事：
1，最好一开始你就不要用国内身份注册交易所，你是个国外身份，做你的返佣没人管
2，不要用任何国内的聊天软件，不用微信拉国内人，想找你的证据那就是易如反掌。
3，在满足前面两点的情况，尽量只做 #Binance #OKX 这类大交易所，风险不能说没有，只是相对风险会小一些，小交易所可能因为各种事情被处置，比如前段时间的 币客在成都被抓，早期的AEX和A网，只要在国内有相关人员和网点，都相当危险。大交易所，跑路风险更小，但是返佣风险其实还在，一定要做到前面两点吗，否则风险依然很大。
转自推特：@jiedongyijie
